Уголовное дело Валерии Чекалиной передали в аппарат ГСУ СК России. Расследованием её мошеннических схем занимается следователь, который вёл дело о хищениях на космодроме Восточный.
В марте 2023 года против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн рублей, купив на них доллары.
3 мая Чекалины уплатили задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей.
И казалось бы что самое страшное позади, и дело аккуратно замнут…
Но 29 августа стало известно что паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары. Согласно ч.4 ст 174 УК РФ отмывание денежных средств в особо крупном размере им может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей
В последнее время налоговые органы все более пристально следит за предпринимательской деятельностью в России.
Если у вас есть вопросы по уплате налогов обращайтесь к юристам «Доступного Права»
