/questions/396938-po-povodu-vozmojnyh-riskov-s-moey-bankovskoy-kartoy-moy-znakomyy-ne-mu
О
О
Ольга • 
16.06.2025
Бесплатный вопрос юристу 396938

По поводу возможных рисков с моей банковской картой. мой знакомый (не муж и не родственник), у которого сейчас есть задолженности по налогам, хочет перевести...

Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу возможных рисков с моей банковской картой.

Мой знакомый (не муж и не родственник), у которого сейчас есть задолженности по налогам, хочет перевести свою заработную плату на мою банковскую карту, чтобы избежать автоматического списания с его счёта. На его личную карту уже поступало взыскание от налоговой.

Работодатель согласен переводить деньги на мою карту только при наличии доверенности, которую этот человек планирует оформить на моё имя. В платёжке будет указано, что это зарплата, предназначенная ему.

Я хочу уточнить:

Может ли налоговая или банк в будущем расценить эти поступления как мои личные доходы и потребовать с меня уплату налогов или полный возврат этих средств?

Есть ли риск, что мои счета будут арестованы, если налоговая решит, что я помогаю скрывать доходы должника?

Какие штрафные санкции или юридические последствия возможны для меня в данной ситуации?
3
Ответ юристов сервиса Доступное Право
Юрист еще не ответил
Если вы не являетесь автором вопроса, зайдите позже, чтобы посмотреть ответы на этот вопрос или задайте свой
Задать свой вопрос юристу
/img/lawyer_photo/70/2361.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/2361.jpg
4.4
Тем временем, искусственный интеллект опубликовал свою версию ответа:
Здравствуйте. Ваш вопрос касается серьезных юридических рисков, и я рекомендую вам обратиться к юристу для получения консультации по данной ситуации. Однако, я могу дать вам общую информацию по вашему вопросу.

1. По закону, доходы, поступающие на вашу банковскую карту, могут быть расценены как ваши личные доходы, если вы не сможете доказать, что эти средства были переведены на вашу карту исключительно для перевода на вашего знакомого. Если налоговая оценит, что вы получили доход, вам могут потребовать уплатить налоги с этих средств.

2. В случае, если налоговая установит, что вы помогаете скрывать доходы должника, ваши счета могут быть арестованы. Вам также может быть предъявлено обвинение в содействии в уклонении от уплаты налогов.

3. Штрафные санкции и юридические последствия могут быть серьезными, включая уплату штрафов, возможные уголовные наказания и другие санкции.

В целом, участие в подобной схеме может повлечь за собой серьезные последствия для вас. Поэтому, я настоятельно рекомендую вам обратиться к юристу для получения консультации и оценки рисков, связанных с вашим участием в данной ситуации.

Обращайтесь к профильному юристу и получите гарантированный ответ.
Оцените ответ исполнителя

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.