И
Бесплатный вопрос юристу №63240
Вопрос юристу в Чите. Тинькофф заблокировал счёт По рекомендации ЦБ все банки проверяют...
Тинькофф заблокировал счёт По рекомендации ЦБ все банки проверяют операции по счету. Документы нужны, чтобы больше узнать о подозрительных операциях.
Если есть неподтвержденный денежный поток, мы не можем с ним работать — за это отберут лицензию.
Мы не блокируем счета. Максимум можем ограничить дистанционное обслуживание на основании пунктов 4.5 и 7.3.9 УКБО. Вы можете пользоваться счётом, но только в рамках установленных лимитов.
