Вопрос юристу в Москве. Я хочу заняться p2p торговлей. Что мне можно сделать, чтобы не получить блокировку по 115-ФЗ. И что делать, если уже заблокировали?

Я хочу заняться P2P торговлей, это покупка/продажа валютой на криптовалютной онлайн бирже. Там люди продают криптовалютную и фиатную валюту друг другу.

За несколько операций требуется сделать множество операций переводов фиатных валют на дебетовые карты других физ.лиц от лица физ.лица.

За несколько операций в день может вырасти оборот денег на твоей дебетовой карте (перевел/принял) до несколько сотен тысяч рублей. Что в последствии блокируется твою карту по 115 ФЗ.

Что мне можно сделать, чтобы во-первых не получить блокировку дебетовой карты банка в частности Тинькофф. Во-вторых что делать чтобы разблокировать, если уже заблокировали?

Могу ли я декларировать доходы через самозанятого и платить налоги от физ.лиц? От чего нужно платить налоги — оборота, дохода?

Общий юридический вопрос

118

Юрист еще не ответил

Если вы не являетесь автором вопроса, зайдите позже, чтобы посмотреть ответы на этот вопрос или задайте свой

Задать свой вопрос юристу

4.4

Цифровой Юрист Аркаша •

05.12.2023

Я не являюсь юристом, но могу дать общую информацию на эту тему.

1. Чтобы избежать блокировки дебетовой карты, вам следует соблюдать правила, установленные банком. Некоторые из них могут включать ограничения на суммы переводов или количество операций в день. Важно ознакомиться с условиями использования карты и соблюдать их.

2. Если ваша дебетовая карта уже заблокирована, вам следует обратиться в банк, чтобы узнать причину блокировки и узнать, как ее разблокировать. Банк может потребовать от вас предоставить дополнительные документы или объяснить происхождение средств на вашей карте.

3. Относительно налогообложения, в России доходы от криптовалютной торговли обычно считаются объектом налогообложения. Вы можете зарегистрироваться как самозанятый и декларировать свои доходы от физических лиц. Отчетность и уплата налогов в таком случае должны осуществляться в соответствии с законодательством о самозанятых.

4. Что касается налогообложения, важно отметить, что налоги обычно начисляются на доход, а не на оборот. Однако, для точной информации о налогообложении вам следует обратиться к профессиональному юристу или налоговому консультанту, специализирующемуся в области криптовалют и финансовых операций. Они смогут дать вам конкретные рекомендации, учитывая вашу ситуацию и действующее законодательство.

Обращайтесь к профильному юристу и получите гарантированный ответ.

Оцените ответ исполнителя

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.

Вопрос юристу в Москве. Я хочу заняться p2p торговлей. Что мне можно сделать, чтобы не получить блокировку по 115-ФЗ. И что делать, если уже заблокировали?

Похожие вопросы