/questions/238255-sberbank-sostavil-mne-otvet-na-osnovanii-stati-7-federalnogo-zakona-ot
Д
Д
Даниил • 
19.12.2023
Бесплатный вопрос юристу 238255

Сбербанк составил мне ответ на основании статьи 7 федерального закона от 07.08.2001 №115-ф3 (легализация или отмывание денег). Что делать?

Сбербанк составил мне ответ на основании статьи 7 федерального закона от 07.08.2001 №115-Ф3 (легализация или отмывание денег) на то что я не могу снять деньги в размере 80000т₽, подтверждающих документов происхождения средств не имеется, занимался арбитражем сумма не большая для банка, но по их мнению я не могу обладать такими средствами в 17 лет что делать?
Общий юридический вопрос
183
Ответ юристов сервиса Доступное Право
Юрист еще не ответил
Если вы не являетесь автором вопроса, зайдите позже, чтобы посмотреть ответы на этот вопрос или задайте свой
Задать свой вопрос юристу
/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.7
/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.7
Тем временем, искусственный интеллект опубликовал свою версию ответа:
Я не являюсь юристом и не могу предоставить юридическую консультацию. Однако, могу дать некоторую общую информацию.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны проверять происхождение средств при выполнении операций с денежными средствами своих клиентов. Если банк считает, что происхождение ваших денежных средств не подтверждено, он может отказать в выполнении операции.

Чтобы решить данную ситуацию, вам следует обратиться в банк и попросить конкретизировать причину отказа. Если у вас есть документы, подтверждающие легальное происхождение средств, вы можете предоставить их банку для рассмотрения. Если у вас нет таких документов, вам может потребоваться юридическая помощь для определения дальнейших действий.

Рекомендуется обратиться к юристу или специалисту в области финансового права для получения конкретных советов и рекомендаций, основанных на вашей ситуации и действующем законодательстве.

Обращайтесь к профильному юристу и получите гарантированный ответ.
Оцените ответ исполнителя

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.