А
Анонимный пользователь •
9 дней назад
Бесплатный вопрос юристу №273775
Возникла проблема с банком.
предыстория: из-за санкций помогаем соигральцам игры покупать донат в игру через зарубежную карту, рубли принимаем на росбанк,...
Здравствуйте. Возникла проблема с банком.
Предыстория: Из-за санкций помогаем соигральцам игры покупать донат в игру через зарубежную карту, рубли принимаем на Росбанк, после чего переводим в иностранную валюту для покупки.
В итоге, принимали переводы в банк Росбанк, на этом не зарабатывали, просто помощь. Принимаем уже почти около года, начиная с 23. Столкнулись с блокировкой карты и не возможностью вывести деньги со счета, после сходивши в банк, где получили наезд и угрозы за неуплату наголовой и что я буду выплачивать 17% от общего оборота в банке или меня посадят.
В данный момент в приложении Росбанка запрашивают документы и обьяснить историю переводов.
Как сказал банк за год у нас было переведено около 6млн. руб, я так понимаю это 23-24г.
Подскажите пжлст, что делать в такой ситуации и что лучше написать банку для обьяснения переводов.
1. Подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств и цель переводов. Это могут быть договоры, чеки, платежные поручения и другие документы, подтверждающие легальность операций.
2. Напишите письмо банку, в котором четко и подробно объясните цель и характер ваших операций. Укажите, что вы помогаете соигральцам совершать покупки в игре через зарубежную карту из-за санкций, что все операции проводятся легально и с согласия всех сторон.
3. Уточните в письме, что вы готовы предоставить все необходимые документы и сотрудничать с банком в расследовании происхождения средств.
4. Попросите банк рассмотреть вашу ситуацию в индивидуальном порядке и принять во внимание особенности вашей деятельности.
5. Если банк продолжает настаивать на необоснованных требованиях, рассмотрите возможность обратиться за консультацией к юристу или специалисту по финансовому праву, который сможет помочь в защите ваших прав и интересов.
Не стоит паниковать, но важно действовать оперативно и правильно в данной ситуации. Надеюсь, мои рекомендации помогут вам разрешить этот конфликт с банком. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться.
Обращайтесь к профильному юристу и получите гарантированный ответ.
Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.
Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.
Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.
Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.