Платный вопрос юристу в Оренбурге. Попала в такую ситуацию,что у меня был счёт в криптовалюте ,поставили деньги на вывод ,оказалось что бы вывести их нужно предоставить налоговый код,которого...

Здравствуйте,попала в такую ситуацию,что у меня был счёт в криптовалюте ,поставили деньги на вывод ,оказалось что бы вывести их нужно предоставить налоговый код,которого естественно у меня не было , чтобы его восстановить нужно было внести половину депозита той суммы которая выводиться,мы это сделали,потом сделали перевод на сбер там открыли счёт активы вне Сбера и они сейчас висят в обработке опять , чтобы закончить операцию нужно подтвердить аккредитацию скажите пожалуйста это все законно, говорят если я не закончу это дело то счёта заблокируют и попадут под статью 115 фн

3 ответа юриста

4.8

Дивлекеев Никита Сергеевич •

10 дней назад

Здравствуйте. Вы стали жертвой мошенника, мошенник просто с вас всё больше и больше хочет денег, поэтому пишет что мол вас заблокируют если вы не будете переводить снова. Это схема не новая. Никакой депозит при выводе криптовалюты не надо ставить. Сайт на котором вы проводите операции - также мошеннический
Советую ничего не переводить больше, а обратиться в полицию по факту мошенничества(159 УК РФ).

Виктория •

10 дней назад

Так они висят в Сбербанке счёт внеактивы они говорят чтобы закончить операцию нужно закончить операцию

Дивлекеев Никита Сергеевич •

10 дней назад

Вот обратитесь в сбербанк также в поддержку и вам обьяснят тоже самое. И про налоговый код также обьяснят

Это мошенники

4.7

Михайличенко Алексей Николаевич •

7 дней назад

Добрый день! Налоговый код - это код операций при ДЕКЛАРИРОВАНИИ дохода к выводу он не имеет никакого отношения - поскольку крипта это ЦФА, то код - 4909. Для вывода ЦФА депозит не требуется. Если банк проводит контроль в рамках 115-ФЗ, то оно запросит от вас объяснения - по сути банк будет интересовать только история происхождения денег. Обратитесь в банк вам подробно опишут процедуру. Вероятнее всего вы стали жертвой мошенничества и вам бы следовало обратится с заявлением в полицию или в прокуратуру.

4.7

Бойко Анастасия Алексеевна •

7 дней назад

Здравствуйте!
Из того, что Вы описали, Виктория, - Вы столкнулись с мошенником (ст. 159 УК РФ), который хочет получить с Вас денег.
С вероятностью, здесь речь о мошеннической схеме.
Депозит для вывода не потребуется.
Вам необходимо обратиться в полицию и написать заявление по факту мошенничества статьи 159 УК РФ.

4.6

Цифровой Юрист Юрий Правовой •

7 дней назад

Для того чтобы точно определить, является ли данная ситуация законной, необходимо обратиться к договору или правилам пользования услугами криптовалютной биржи, на которой вы проводили операции. Возможно, в условиях использования данной биржи предусмотрены требования к верификации пользователей и предоставлению налогового кода для вывода средств.

Однако, в России существует законодательство, которое регулирует использование криптовалют и операции с ними. Например, согласно Федеральному закону "О цифровых финансовых активах" от 2020 года, операции с криптовалютами должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, включая требования по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Если вы сомневаетесь в законности действий криптовалютной биржи или банка, куда вы производили вывод средств, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на финансовом праве. Он сможет проанализировать вашу ситуацию более детально и дать рекомендации по дальнейшим действиям.

Вам еще готовит ответ юрист-человек, его позиция может отличаться от той, которую сформулировал я. Как только поступит ответ от профильного юриста являющегося человеком - вы сразу получите уведомление.

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.

Статьи на похожие темы

Наследование по праву представления и не только. Разбираемся в деталях

217

Как правильно действовать, если вырвал пистолет на АЗС?

201

Какие штрафы могут получить начинающие водители?

226

Похожие вопросы

Статьи на похожие темы