/questions/338845-bank-zablokiroval-kartu-cherez-vremya-prishlo-sms-o-tom-chto-na-kartu-
Ю
Ю
Юлия • 
1 день назад
Бесплатный вопрос юристу 338845

Банк заблокировал карту, через время пришло смс о том что на карту наложили арест по ст 115 рф, переводы были на сво брату , кредиты которые также переводила...

Банк заблокировал карту, через время пришло СМС о том что на карту наложили арест по ст 115 РФ, переводы были на СВО брату , кредиты которые также переводила на сбербанк
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
4.3
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
4.3
1-й ответ юриста:
Здравствуйте!
Банк в большей степени интересует не кому Вы отправляете, а от кого кого получаете.
Предоставите информацию по всем платежам, счет откроют.
Вообще, чтобы ускорить процесс, запросите у банка ту информацию, которую ему следует направить. Если это не федеральная блокировка, обычно достаточно быстро разблокируют.
Оцените ответ исполнителя

/img/lawyer_photo/70/1619.jpg
5.0
/img/lawyer_photo/70/1619.jpg
5.0
2-й ответ юриста:
Добрый день, Юлия!
Вам необходимо обратиться в банк с запросом о блокировке счёта и для того, чтобы вас проинформировали о том, какие документы и пояснения вам требуется предоставить для его разблокировки.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ: Клиенты обязаны предоставлять в банк, информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона.
Банк может запрашивать столько документов, сколько нужно для проверки операции.
Поэтому документы и пояснения потребуется предоставить по списку и после получения документов и проведения проверки банк, если не найдёт оснований, вас разблокирует.
Здесь главное не паниковать и изложить ответы на все вопросы чётко, но лаконично на все требования банка о пояснениях.
Если вам потребуется помощь в составлении ответа, то вы можете обратиться ко мне в профиль на коммерческой основе по ссылке: https://dostupnoepravo.ru/l/1122
Оцените ответ исполнителя