Вопрос юристу в Москве. Меня зовут терехов дмитрий, я представляю интересы компании плаекс б в зарегистрированной в нидерландах. наша компания занималась обменными операциями с...

Меня зовут Терехов Дмитрий, я представляю интересы компании Плаекс Б В зарегистрированной в Нидерландах. Наша компания занималась обменными операциями с фокусом на обмен Web Money на фиатную валюту.

Описание ситуации:

Plaex B.V. имеет операционный счет в различных валютах в Консервативном коммерческом банке (ККБ), зарегистрированном в России. На момент отзыва лицензии у ККБ 11 февраля 2022 года на счетах компании находились средства в размере 300–400 тыс. евро. С момента ликвидации банка доступ к этим средствам невозможен.

В данный момент я занимаюсь подготовкой полного пакета документов для предоставления в голландскую налоговую службу, чтобы подтвердить невозможность доступа к активам компании и их возмещения.

Цель работы:

Для выполнения этой задачи необходимо собрать официальные подтверждения от российских регуляторов, ликвидационной комиссии и других организаций.

Необходимые документы:

От Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ):

Приказ о ликвидации ККБ;
Назначение ликвидационной комиссии;
Отчеты ликвидационной комиссии, включая текущие результаты.

От Агентства по страхованию вкладов (АСВ):
Подтверждение невозможности возврата средств;
Справка о включении компании в реестр кредиторов;
Информация о невозможности взыскания средств с ККБ из-за отсутствия доступа к активам.

От ККБ Банка:
История переписки с регуляторами и ликвидационной комиссией, подтверждающая наши попытки вернуть средства и невозможность их возврата;
Любые дополнительные акты, заявления или справки, подтверждающие нашу позицию.

Запрос на консультацию:
Мы не подавали запросов в АСВ или ЦБ РФ с момента отзыва лицензии в феврале 2022 года. Для начала работы нам необходимо:

Получить консультацию по процессу взаимодействия с АСВ, ЦБ РФ и ликвидационной комиссией для получения необходимых документов.
Разработать четкий путь и стратегию коммуникации с этими органами, чтобы в дальнейшем перевести и предоставить документы в налоговые органы Нидерландов.
Подготовить правильные формулировки и структуру заявлений, чтобы они соответствовали требованиям обеих сторон (РФ и Нидерланды).