Платный вопрос юристу в Ангарске. Как можно проверить подлинность компании, предоставляющей услуги брокера нам на международном бирже, хочу проверить компанию на легитимность

Добрый день!
Как можно проверить подлинность компании, предоставляющей услуги брокера нам на международном бирже, Хочу проверить компанию на легитимность

2 ответа юриста

4.8

Дивлекеев Никита Сергеевич •

1 час назад

Андрей, здравствуйте. Проверить легальность брокера можно через официальные реестры: 1) на сайте ЦБ РФ (cbr.ru/finorg) — если лицензии нет, работать в РФ брокер не вправе; 2) в «чёрном списке» ЦБ (раздел «Предупреждения»), где уже почти 7000 нелегалов; 3) в реестрах зарубежных регуляторов (FCA, CySEC, SEC). Отсутствие лицензий и офиса, обещания сверхдоходов, навязывание установки сторонних приложений — стоп-сигналы.
Но скорее всего компания мошенническая в вашем случае. Это всегда так
Ниже я подготовил для вас коммерческое предложение.

План действий:

Проверка по реестрам. Проверю компанию по реестрам ЦБ РФ, чёрному списку Банка России, реестрам зарубежных регуляторов (FCA, CySEC, SEC) и санкционным перечням.
Письменное заключение. Подготовлю официальный документ с результатами проверки и выводом о легитимности брокера и ваших рисках.

Какой результат вы получите:

~ через 1 день

Вы получаете письменное заключение о статусе брокера и рисках работы с ним.

От вас потребуется:

точное название компании, её ИНН (если есть), сайт, контакты, любые документы.

Итог:

Общая стоимость: 6 000₽
Моя работа займет: 1 день
Ожидаемое время результата: 1 день

У меня похожая ситуация

Оцените ответ исполнителя

5.0

Яриева Алсу Радиковна •

41 минуту назад

Утверждение о том, что иностранная брокерская компания является незаконной исключительно по причине отсутствия лицензии Центрального банка Российской Федерации, не соответствует действующему законодательству РФ и является юридически некорректным.
В соответствии со статьёй 51 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Банком России требуется для осуществления такой деятельности именно на территории Российской Федерации и от имени российского юридического лица либо через постоянное представительство в РФ.
При этом иностранные компании, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, в том числе на Кипре, в Великобритании, ОАЭ и иных юрисдикциях, вправе осуществлять деятельность в соответствии с законодательством страны своей регистрации и на основании лицензий иностранных финансовых регуляторов.