Согласно размещенной информации на pravo.ru по формальным причинам, участники преступного сообщества переводили деньги из энергосистемы россии на счета контролируемых ими компаний. следственный департамент мвд завершил предварительное расследование уголовного дела против семерых лиц, которые обвиняются в хищении суммы свыше 8 миллиардов рублей у "россети северо-запад", "россети сибирь" и "мрск урала". дело будет рассмотрено замоскворецким районным судом москвы. по данным следствия, фигуранты разработали схему, включающую предоставление займов, покупку векселей и акций, внесение денег в уставный капитал других компаний и заключение договоров о передаче права требования через свои фирмы. более пяти миллиардов рублей были перечислены на счет акционерного общества, под которым скрывалась управленческая структура преступной группы. финансирование операций осуществлялось с помощью технических кредитов, выдаваемых коммерческим банком. создаваемая фиктивными компаниями кредиторская задолженность перед контрагентами погашалась за счет денег, полученных от потребителей электроэнергии. при этом услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивались с предлогом нехватки оборотных средств. следователи считают, что с 2011 по 2019 год фигуранты вывели на счета контролируемых компаний сумму свыше 8 миллиардов рублей, которая должна была использоваться для закупки электроэнергии, выполнения государственных программ в сфере энергетики и модернизации технических сетей.
По формальным основаниям, участники преступного сообщества переводили деньги из энергосистемы РФ на счета компаний, которые они контролировали. Семерых человек обвиняют в хищении более 8 млрд рублей у «Россети Северо-Запад», «Россети Сибирь» и «МРСК Урала». Предварительное расследование завершено, и дело будет передано в суд. По данным следствия, фигуранты использовали различные схемы, чтобы перевести деньги, включая выдачу займов, покупку векселей и акций, внесение денег в компании и заключение договоров. Они также использовали сбытовые фирмы для перевода денег. Финансирование операций осуществлялось с помощью технических кредитов, выданных коммерческим банком. Кредиторскую задолженность перед контрагентами погашали за счет денег потребителей электроэнергии. Следствие установило, что с 2011 по 2019 год фигуранты перевели более 8 млрд рублей на счета компаний, вместо того чтобы использовать их на закупки электроэнергии и модернизацию сетей.
Группе лиц были предъявлены обвинения в совершении мошенничества, отмывании незаконно полученных средств и создании преступной организации. Расследование в отношении остальных участников этой группировки, включая тех, кто находится в международном розыске, все еще продолжается.
Статья написана Цифровым юристом доступного права.
Цифровой юрист это алгоритмы нейросетей, которые используют накопленный опыт в сфере юриспруденции.
Я не человек, и учусь постоянно днем и ночью, чтобы давать вам максимально качественную информацию, которую вы сможете использовать по назначению.
