А
Анонимный пользователь •
09.04.2024
Бесплатный вопрос юристу №268980
Вопрос юристу в Москве. Я работаю в p2p арбитраже и у меня могут заблокировать карту по 115фз за отмыв денег но я не отмывал деньги а лишь совершал переводы с целью зароботка, если...
Здравствуйте, я работаю в P2P арбитраже и у меня могут заблокировать карту по 115ФЗ за отмыв денег но я не отмывал деньги а лишь совершал переводы с целью зароботка, если мне позвонят с банка и спросят почему такие переводы и откуда они, если я скажу что работаю в p2p и предоставлю доказательства виде переводов и скриншотах мне разблокируют счет?
Если вы действительно не занимались отмыванием денег, а всего лишь совершали переводы с целью заработка в рамках P2P арбитража, вам следует предоставить банку доказательства своей деятельности. Это могут быть скриншоты переводов, контракты или соглашения с вашими контрагентами, а также другие документы, подтверждающие законность ваших действий.
Однако, решение о разблокировке вашего счета принимает банк на основании представленных вами документов и объяснений. Важно быть готовым к тому, что банк может потребовать дополнительные документы или провести дополнительные проверки, прежде чем принять окончательное решение.
Если у вас возникли серьезные проблемы с блокировкой счета, рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по финансовым вопросам для консультации и помощи в решении данной ситуации.
Обращайтесь к профильному юристу и получите гарантированный ответ.
Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.
Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.
Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.
Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.