© 2019 - 2025, «Доступное Право»
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн).
Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и
ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного
согласия правообладателя.
Логотипы "Доступное Право”, размещенные на сайте, являются зарегистрированным товарным
знаком и
охраняются государством как объект интеллектуальной собственности, любое копирование и
создание
схожего по степени смешения товарного знака запрещено законом.
Вся информация представлена на сайте в ознакомительных целях и не является публичной
офертой или рекламой.
Требуется консультация специалиста.
Правовая
информация
Если вам заблокировали карту, то это означает что вы попали под проверку легальности проведённых платежей и отмывания денежных средств.
Вам необходимо обратиться в банк с запросом о блокировке счёта и для того, чтобы вас проинформировали о том, какие документы и пояснения вам требуется предоставить для его разблокировки.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ: Клиенты обязаны предоставлять в банк, информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона.
Банк может запрашивать столько документов, сколько нужно для проверки операции.
Поэтому документы и пояснения потребуется предоставить по списку и после получения документов и проведения проверки банк, если не найдёт оснований, вас разблокирует.
Здесь главное не паниковать и изложить ответы на все вопросы чётко, но лаконично на все требования банка о пояснениях.
Если вам потребуется помощь в составлении ответа, то вы можете обратиться ко мне в профиль на коммерческой основе по ссылке: https://dostupnoepravo.ru/l/1122