/questions/385888-zapros-banka-o-predostavlenii-dokumentov-po-115-fz
А
А
Алексей • 
13.05.2025
Бесплатный вопрос юристу 385888

Запрос банка о предоставлении документов по 115 фз

Запрос банка о предоставлении документов по 115 ФЗ
3
Ответ юристов сервиса Доступное Право
Юрист еще не ответил
Если вы не являетесь автором вопроса, зайдите позже, чтобы посмотреть ответы на этот вопрос или задайте свой
Задать свой вопрос юристу
/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.4
Тем временем, искусственный интеллект опубликовал свою версию ответа:
Запрос банка о предоставлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть направлен в случае, если банк считает, что у клиента есть признаки сомнительных операций или сделок, которые могут быть связаны с легализацией доходов или финансированием терроризма.

В таком случае банк может запросить у клиента определенные документы для проведения проверки и анализа. Обычно в запросе указываются конкретные документы, которые требуется предоставить, например, выписки по счетам, договоры, справки и т.д.

Важно отнестись серьезно к такому запросу и предоставить необходимые документы в установленный срок. В случае отказа или непредоставления требуемых документов банк может принять меры, вплоть до блокировки счетов или прекращения сотрудничества с клиентом.

Если у вас возникли вопросы или сомнения относительно запроса банка, рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по финансовому праву для получения консультации и дальнейших рекомендаций.

Обращайтесь к профильному юристу и получите гарантированный ответ.
Оцените ответ исполнителя

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.


Статьи на похожие темы