/questions/lawyers/4463-jiguleva-darina-raufovna

Ответы юриста Жигулева Дарина Рауфовна

Юрист-консультант Доступное право
Смоленск, «Частный юрист»
Нет отзывов
Стаж: 9  лет
  13
Жигулева Дарина Рауфовна
Некоторые причины блокировки: операции с крупными или необычными суммами, не соответствующими обычной деятельности и профилю клиента; переводы средств между связанными лицами без очевидной экономической цели или законного источника происхождения; поступления или отправка денег от или к лицам и организациям, находящимся в санкционных списках, либо имеющим признаки экстремистской или террористической деятельности; массовые операции через недавно открытые счета; нетипичная активность (например, покупки в другом городе или стране, попытки входа с необычных устройств). Федеральный закон №115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов и блокировать любые, которые покажутся им подозрительными. Список «подозрительных» операций установлен статьёй 6 115-ФЗ, но банк вправе его расширить. Если банк заблокировал карту по 115-ФЗ, рекомендуется незамедлительно связаться с банком и узнать причину блокировки и вид блокировки. Единого списка документов для разблокировки по 115-ФЗ нет. Всё зависит от конкретного случая. Обычно это: подтверждение происхождения денег — справки о доходах, налоговые декларации, договоры займа, расписки; документы по переводам. Обратитесь в банк , лучше с письменной жалобой! Смотреть вопрос и полный ответ
0
0
0
Хотите гарантированно и быстро решить проблему?
Получите профессиональный юридический ответ на ваш вопрос и понимание, что делать дальше