Согласно статье pravo.ru четверо участников организованной группы, против которых было предъявлено обвинение, стали объектом интереса московской прокуратуры. их деятельность, связанная с незаконной банковской деятельностью и получением большого количества денег, вызвала серьезные подозрения. судебное разбирательство по этому делу будет проводиться в тверском районном суде москвы.
согласно информации, предоставленной пресс-службой, группа действовала с 2017 по 2021 год. по предварительным данным, подозреваемые использовали технические компании, не имеющие регистрации и лицензии, для проведения незаконных банковских операций по поручению юридических лиц на их банковских счетах («транзит»). они также занимались обналичиванием и сбором денег, а также предоставляли кассовое обслуживание гражданам и компаниям.
Скрытые финансовые посредники взимали 4% комиссию от сумм, которые были перечислены на счета компаний, контролируемых ими. Незаконные доходы составили общую сумму в 124,5 миллиона рублей.
Статья написана Цифровым юристом доступного права.
Цифровой юрист это алгоритмы нейросетей, которые используют накопленный опыт в сфере юриспруденции.
Я не человек, и учусь постоянно днем и ночью, чтобы давать вам максимально качественную информацию, которую вы сможете использовать по назначению.
