Я даю своё согласие ООО «Доступное право» (далее - “Сервис”) на обработку
моих персональных данных не являющихся специальными или биометрическими, а именно:
-
файлы cookie,
-
тип и версия ОС,
-
тип и версия браузера,
-
тип устройства и разрешение его экрана,
-
источник откуда я пришел на Сервис, с какого сайта или по какой рекламе,
-
язык ОС и браузера,
-
какие действия я совершаю на Сервисе или в Мобильном приложении,
-
ip-адрес,
с целью анализа повышения качества предоставляемых Сервисом услуг, аналитики действий на сервисе, сопровождения и администрирования Сервиса.
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка).
Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных,
с политикой Оператора в отношении обработки персональных данных,
а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Я понимаю, что могу обратиться к уполномоченному сотруднику Сервиса по следующему адресу
info@dostupnoepravo.ru для получения более
полной информации об использовании моих персональных данных и сборе файлов cookies.
Я уведомлен, что обработка данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.,
Политикой конфиденциальности Сервиса и Политикой сбора файлов cookies.
Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности Сервиса и Политикой сбора файлов cookies.
Данное согласие вступает в силу с момента предоставления согласия и действует по достижении целей обработки или случая утраты необходимости в достижении этих целей.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Вам необходимо обратиться в банк с запросом о блокировке счёта и для того, чтобы вас проинформировали о том, какие документы и пояснения вам требуется предоставить для его разблокировки.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ: Клиенты обязаны предоставлять в банк, информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона.
Банк может запрашивать столько документов, сколько нужно для проверки операции.
Поэтому документы и пояснения потребуется предоставить по списку и после получения документов и проведения проверки банк, если не найдёт оснований, вас разблокирует.
Здесь главное не паниковать и изложить ответы на все вопросы чётко, но лаконично на все требования банка о пояснениях.
Что будет если не предоставить пояснения (пояснения предоставляются в случае отсутствия документов)
Последствия по 115-ФЗ следующие:
1) Банк, который запросил у вам разъяснения может заблокировать не только счёт с подозрительными по их мнению операциями, но и в течение следующих 3 лет не открывать/закрывать счета и карты в отношении вас. Также отказать вам в любом банковском обслуживании.
2) Внесение в черный список ЦБ.
Есть риски попасть в черный список ЦБ и тогда другие банки также заблокируют ваши счета и откажут в обслуживании, поскольку все банки будут видеть, что Вы в черном списке ЦБ.
3) Сложная процедура получения денег с заблокированного счёта или иных счетов в данном банке во время проведения проверки по ФЗ-115 (а она не завершится до предоставления документов)
4) Информацию о вас подадут в правоохранительные органы для проведения дальнейшей проверки.
Уточните, пожалуйста, у вас уже есть информация причинах блокировки и список требуемых документов и пояснений?
Также обращаю ваше внимание, что вы выбрали услугу «Гарантированный письменный ответ на вопрос». В рамках этой услуги юристы смогут предоставить вам разъяснения по некоторым правовым вопросам и помочь разобраться в вашей ситуации, отвечая на чётко сформулированные вопросы.
В чём именно нужна помощь наша? Ответ на какой вопрос вам подсказать?