/questions/357158-postupilo-predlojenie-ot-blizkogo-druga-on-zanimaetsya-optovoy-prolazo
А
А
Андрей • 
3 часа назад
Бесплатный вопрос юристу 357158

Поступило предложение от близкого друга. он занимается оптовой пролазой овощей и фруктов на территории рф. у меня есть ип, предложил мне, чтобы он использовал...

Здравствуйте, поступило предложение от близкого друга. Он занимается оптовой пролазой овощей и фруктов на территории РФ. У меня есть ИП, предложил мне, чтобы он использовал мое ИП для того, чтобы перечислять туда суммы ща «покупку овощей» у поставщика, я буду платить с этой суммы налог и возвращать ему остальное. Подскажите, могут ли быть какие либо последствия за данные действия ?
/img/lawyer_photo/70/3346.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/3346.jpg
4.4
1-й ответ юриста:
Здравствуйте, звучит как состав преступления по обналичиванию денежных средств, добытых преступным путем, группой лиц или сообществом по предварительному сговору.
Средняя оценка ответа
5.0
Оценили (1)
Оцените ответ исполнителя
А
А
Андрей • 
3 часа назад
По его словам это будто быбудет сделка по покупке овощей у поставщика. То есть как будто я выступаю поставщиком овощей, он мне переводит деньги за продукцию и я плачу с нее налог и остальное снимаю. Вот так он мне это объяснил, кроме того, что это могут быть левые деньги есть какие либо риски ?
0
0
/img/lawyer_photo/70/3346.jpg
Андрей
По его словам это будто быбудет сделка по покупке овощей у поставщика. То есть как будто я выступаю поставщиком овощей, он мне переводит деньги за продукцию и я плачу с нее налог и остальное снимаю. Вот так он мне это объяснил, кроме того, что это могут быть левые деньги есть какие либо риски ?
Ну если Уголовная ответственность вас не пугает, даже не знаю что вам предложить, потому что, это может быть и признано спонсированием терроризма, объяснения, куда вы их снимаете и почему такими суммами, вопрос налоговой отчетности о потраченных денежных средствах, предоставление деклараций и отчетности о прибыли. много вопросов возникает
0
0