Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.
Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.
Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.
Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.
Да, можно использовать статус работника вашей жены. Согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, оформленного в соответствии с требованиями законодательства. Факт трудоустройства жены в качестве кассира в вашу компанию с 14 июня может быть подтвержден трудовым договором, приказом о приеме на работу, ведомостями по заработной плате и другими документами.
2. Оформление самозанятости задним числом:
Да, можно оформиться в качестве самозанятого задним числом. Согласно ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", физическое лицо вправе встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятый) в любой момент. При этом доходы, полученные до постановки на учет, также могут быть учтены в качестве доходов самозанятого.
3. Передача информации в налоговую:
Да, банк, согласно ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обязан передавать информацию о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, который в свою очередь может направить эту информацию в налоговые органы. Поэтому велика вероятность, что налоговая инспекция может запросить дополнительные пояснения и документы.
Для минимизации рисков и урегулирования ситуации рекомендую:
1. Предоставить банку все необходимые документы, подтверждающие легальность получения денежных средств (трудовой договор, ведомости по зарплате, документы о самозанятости и т.д.).
2. Быть готовым к дополнительным запросам от налоговых органов и предоставить им все необходимые пояснения и документы.
Ключевым моментом в вашей ситуации является документальное подтверждение происхождения денежных средств, поступавших на счет вашей жены. Помимо трудового договора, вам необходимо запросить у плательщиков, переводивших средства на счет вашей жены, письменные объяснения о целях и характере этих переводов. Предоставление таких подтверждающих документов в банк поможет снять блокировку счета.