/questions/330106-zablokirovali-kartu-posle-perevoda-igral-v-kazino-chto-delat
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Бесплатный вопрос юристу 330106

Заблокировали карту после перевода. играл в казино, что делать?

заблокировали карту после перевода. играл в казино, что делать?


переводил 20000. позвонил банк, операцию подтвердил но все равно произошел блок карты и дистанционного обслуживания. что делать?
/img/lawyer_photo/70/3387.jpg
3.7
/img/lawyer_photo/70/3387.jpg
3.7
4-й ответ юриста:
Лучший ответ
Добрый день банковские учреждения могут зама родить счета по разным по цинкам например по 115 фз нужно смотреть ситуацию индивидуально принципе ситуация не такая уш критическая . Вы должны написать азвление в банки также уточнить по какой причине предоставит доказательства откуда у вас деньги пределов подтверждения законности денег полученных вами . Если сами не можете в принципе могу помочь разблокировать счета есть выходы
Средняя оценка ответа
5.0
Посмотрели 71
Оценили (4)
Оцените ответ исполнителя
А
А
Андрей • 
19 дней назад
помогите
0
0
/img/lawyer_photo/70/3387.jpg
Это платная услуга как связаться с вами
0
0
А
А
Андрей • 
19 дней назад
Исаев Наил Дмитриевич
Это платная услуга как связаться с вами
дайте свой телеграмм/вотсапп
0
0
/img/lawyer_photo/70/3387.jpg
Напишите пожалуйста свою почту или свой телеграмм
0
0
А
А
Андрей • 
19 дней назад
Исаев Наил Дмитриевич
Напишите пожалуйста свою почту или свой телеграмм
@ sfdcvvvv
tg
0
0
/img/lawyer_photo/70/3387.jpg
Я вам в телеграмме скину
0
0
Смотреть переписку полностью (6)

/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
5.0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
5.0
1-й ответ юриста:
Добрый день!
Карту заблокировали, поскольку алгоритмы банка идентифицировали перевод денег как сомнительную операцию по Федеральному закону №-115ФЗ. Вам необходимо прийти в ближайшее отделение банка с паспортом и дать пояснения по поводу легальности Вашего перевода. Здесь важно в каком казино Вы играли и кому переводили.
Читать полностью
Средняя оценка ответа
4.0
Посмотрели 56
Оценили (1)
А
А
Андрей • 
20 дней назад
казино pin-un. кому переводил понятия не имею, больше года играл там и ничего не было такого.
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
Все ясно, он-лайн казино являются незаконным. Всегда что-то случается впервые. Как я указал в своем первом ответе, банк посчитал данную операцию сомнительной. Согласно пункту 3 статьи 5 закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, т. е. играть в казино, даже онлайн, незаконно.
Именно поэтому Вашу карту заблокировали. Идите в Банк, только там Вы сможете что-то сделать.
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
Все ясно, он-лайн казино являются незаконным. Всегда что-то случается впервые. Как я указал в своем первом ответе, банк посчитал данную операцию сомнительной. Согласно пункту 3 статьи 5 закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, т. е. играть в казино, даже онлайн, незаконно. Именно поэтому Вашу карту заблокировали. Идите в Банк, только там Вы сможете что-то сделать.
скажите пожалуйста, мне в банке так и говорить, что пытался пополнить баланс онлайн казино? или есть вариант соврать
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
Все ясно, он-лайн казино являются незаконным. Всегда что-то случается впервые. Как я указал в своем первом ответе, банк посчитал данную операцию сомнительной. Согласно пункту 3 статьи 5 закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, т. е. играть в казино, даже онлайн, незаконно. Именно поэтому Вашу карту заблокировали. Идите в Банк, только там Вы сможете что-то сделать.
скажите пожалуйста, мне в банке так и говорить, что пытался пополнить баланс онлайн казино? или есть вариант соврать
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
Какой-либо ответственности за игру в незаконном казино не предусмотрено. Вопрос в том, как банк технически видит Ваш перевод в своих системах, это может быть все, что угодно. Начните свой разговор с работником банка с того, что у Вас заблокировали счет и Вы хотите выяснить почему, а дальше сами поймете в какое русло пойдет разговор. В любом случае карту должны разблокировать.
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
Какой-либо ответственности за игру в незаконном казино не предусмотрено. Вопрос в том, как банк технически видит Ваш перевод в своих системах, это может быть все, что угодно. Начните свой разговор с работником банка с того, что у Вас заблокировали счет и Вы хотите выяснить почему, а дальше сами поймете в какое русло пойдет разговор. В любом случае карту должны разблокировать.
меня больше волнует не карта, а деньги на ней. 120 тыс. рублей осталось там.
без разблокировки их не снять. а как разблокировать ее теперь понятия не имею, без справок
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
без визита в банк Вы ничего не решите. Идите в банк
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
без визита в банк Вы ничего не решите. Идите в банк
я понимаю Александр, но там потребуют объяснений о переводах. не понимаю как я смогу их объяснить
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
Да, потребуют. Вам придется сказать правду либо придумать правдоподобное объяснение этим переводам
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
здесь не существует конкретного рецепта, как действовать и что говорить
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
здесь не существует конкретного рецепта, как действовать и что говорить
если подать этот перевод как что-то другое, какие есть варианты?
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
Попробовать можете. Если банк видит Ваши переводы не иначе как перевод на счет он-лайн казино, то Вы то самым только усугубите ситуацию
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
Попробовать можете. Если банк видит Ваши переводы не иначе как перевод на счет он-лайн казино, то Вы то самым только усугубите ситуацию
подруга с банка сказала сделать так. прийти в банк в кассу, сказать что хочу снять средства. попросят заполнить документ и отчитаться за переводы. сказать что отказываюсь заполнять и заполнить соответствующий документ с требованием получить деньги. это может сработать?
0
0
/img/lawyer_photo/70/3366.jpg
Вряд ли, если заблокировали счет по ФЗ 115, то банк не разблокирует пока Вы не объясните законность перевода.
Попробуйте, может получится.
Не усложняйте, сходите в банк и все разрешится
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Сидоров Александр Викторович
Вряд ли, если заблокировали счет по ФЗ 115, то банк не разблокирует пока Вы не объясните законность перевода. Попробуйте, может получится. Не усложняйте, сходите в банк и все разрешится
последний раз напишу. сказала прийти и попросить деньги, скажут объяснить перевод документально, сказать что не смогу и написать об этом же на бумаге с требованием закрыть счет и обналичить.

не знаю, реально ли это. в любом случае пойду в банк
0
0
Смотреть переписку полностью (15)

/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
4.2
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
4.2
2-й ответ юриста:
Здравствуйте!
Прочитал всю переписку.
Вся проблема в том, что все такие "казино" висят на картах физ. лиц.
Допускаю, что можно указать, что переводил не физ. лицу конкретно, а в связи с алчным желанием поиграть и это указание сможет повлиять на решение банка. А конкретным физ. лицом может быть и Усама Бен Ладен.
Касаемо "клерка" банка. Я бы не стал доверять её советам. Помниться в свое время мне приходилось ВСЕ банки учить принимать испол. листы. И не рядовых клерков учить, а на уровне директоров филиалов/офисов.
Вопреки тут бытующему мнению, при отсутствии исключений, Вы не сможете с заблокированными средствами провести операции или закрыть счет.
Поэтому, полностью соглашаюсь с коллегой.
Читать полностью
Средняя оценка ответа
5.0
Посмотрели 25
Оценили (1)
А
А
Андрей • 
20 дней назад
то есть в офисе лучше сказать про казино?
0
0
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
Не про казино, а что переводили на счет, указанный в онлайн-казино, не сильно впитывая кому он принадлежит, считая его счетом казино. Ну и собственно показать приложение с указанием этого счета.
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Лыков Андрей Леонидович
Не про казино, а что переводили на счет, указанный в онлайн-казино, не сильно впитывая кому он принадлежит, считая его счетом казино. Ну и собственно показать приложение с указанием этого счета.
сомневаюсь что получится показать именно счет, только лишь сумму пополнения и время. как раз совпадает с блокировкой, ибо это тот самый перевод. других нет
0
0
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
Андрей
сомневаюсь что получится показать именно счет, только лишь сумму пополнения и время. как раз совпадает с блокировкой, ибо это тот самый перевод. других нет
Показать в приложении казино, что оно предлагает пополнить конкретный счет, а не операции по нему показывать.
0
0
А
А
Андрей • 
20 дней назад
Лыков Андрей Леонидович
Показать в приложении казино, что оно предлагает пополнить конкретный счет, а не операции по нему показывать.
то есть открыть сайт, нажать пополнить и показать как все это происходит
0
0
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
Андрей
то есть открыть сайт, нажать пополнить и показать как все это происходит
Да, именно так.
0
0
А
А
Андрей • 
9 дней назад
Лыков Андрей Леонидович
Да, именно так.
можете ответить в лс пожалуйста
0
0

/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
4.4
3-й ответ юриста:
Здраствуйте!
Банковские учреждения могут заблокировать карту по разным причинам, среди которых:
- Подозрения на мошеннические действия: Переводы в онлайн-казино могут вызывать подозрения у банков, так как такие операции считаются высокорисковыми.
- Несоответствие правилам внутреннего контроля банка: Многие банки вводят автоматическое ограничение на переводы в азартные игры.
- Антитеррористическая деятельность и противодействие отмыванию доходов: В соответствии с ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны отслеживать сомнительные финансовые операции.
Действия:
1. Свяжитесь с банком повторно: Объясните ситуацию и уточните причины блокировки. Уточните, что операция была выполнена вами осознанно и вы готовы предоставить все необходимые подтверждения.
2. Предоставьте доказательства: Если у вас есть квитанции, скриншоты или иные подтверждения перевода, отправьте их в банк.
3. Следование инструкциям банка: Банк может запросить дополнительные документы или данные для идентификации личности. Обязательно выполняйте все запросы, чтобы ускорить процесс разблокировки.
Читать полностью
Средняя оценка ответа
5.0
Посмотрели 45
Оценили (1)

/img/lawyer_photo/70/2781.jpg
4.1
/img/lawyer_photo/70/2781.jpg
4.1
5-й ответ юриста:
Андрей, добрый день!
В данном случае, рекомендую изначально обратиться в отделение банка с паспортом. Скорее всего карту заблокировали по 115-ФЗ. Так-как сейчас банки наделили определенным алгоритмом действий.
Так, если Ваш банк самостоятельно примет пояснения, то рекомендую распечатать скриншоты и принести в банк.
После того, как Вы предоставите информацию, Вам должны будут разблокировать карту.
Средняя оценка ответа
4.7
Посмотрели 43
Оценили (3)
Оцените ответ исполнителя
А
А
Андрей • 
17 дней назад
какие скриншоты не понимаю?
0
0
/img/lawyer_photo/70/2781.jpg
Андрей
какие скриншоты не понимаю?
Перевода.
Если Вы переводили в казино, то реквизиты перевода, лицевого счета в онлайн-казино и так далее. Все, что может подтвердить факт того, что Вы переводили деньги именно в казино.
0
0
А
А
Андрей • 
17 дней назад
Московский Вадим Евгеньевич
Перевода. Если Вы переводили в казино, то реквизиты перевода, лицевого счета в онлайн-казино и так далее. Все, что может подтвердить факт того, что Вы переводили деньги именно в казино.
меня успели напугать, что про казино стоит совсем молчать.
0
0
/img/lawyer_photo/70/2781.jpg
Андрей
меня успели напугать, что про казино стоит совсем молчать.
Напишите мне по этой ссылке: https://dostupnoepravo.ru/l/2208
0
0
А
А
Андрей • 
17 дней назад
От автора вопроса  • 
0
0

/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.4
Искусственный интеллект опубликовал свою версию ответа:
Если ваша карта была заблокирована после перевода средств на игру в казино, вам следует немедленно связаться с банком, который выпустил вашу карту. Объясните ситуацию и уточните, почему была произведена блокировка. Возможно, банк считает данную транзакцию подозрительной из-за связанных с ней рисков.

Если банк запросил у вас подтверждение операции и вы его предоставили, но карта все равно была заблокирована, попросите банк разблокировать карту и дистанционное обслуживание. Уточните, какие действия необходимо предпринять, чтобы разблокировать карту.

Также, важно помнить, что игра в казино может быть рискованной деятельностью, особенно если вы не уверены в надежности и честности данного казино. Будьте осторожны с азартными играми и убедитесь, что вы понимаете все условия и правила, связанные с вашими финансовыми транзакциями.

Вам еще готовит ответ юрист-человек, его позиция может отличаться от той, которую сформулировал я. Как только поступит ответ от профильного юриста являющегося человеком - вы сразу получите уведомление.
Оценили (3)
Оцените ответ исполнителя

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.