А
Бесплатный вопрос юристу №276406
Как можно банку разъяснить экономический характер поступлений , ведь они не подтверждаются документами тк не несут никакого коммерческого характера?
Здравствуйте, пришло письмо с банка с просьбой сообщить откуда на счет поступают деньги по требованию п. 14 ст. 7 Федерального закона №115 . У меня нет ИП или самозанятости , обращаюсь к вам как физ лицо. В основном на мой счет средства поступают от физ лиц как переводы (никакой коммерческой деятельности) , доходов как таковых у меня нет на этот счет ( тк я получаю доходы в другой стране на счет в местном банке ) . Банк просит письменное разъяснение в свободной форме с пояснением экономического характера ( смысле ) взаимоотношения с физ лицами от которых поступают денежные средства. Вопрос : как можно банку разъяснить экономический характер данных поступлений , ведь они не подтверждаются документами тк не несут никакого коммерческого характера ) , а являются просто переводами от знакомых .
Также важно уточнить, что данные переводы не связаны с какой-либо коммерческой деятельностью или получением доходов в России. Вы можете добавить, что вы получаете доходы в другой стране на счет в местном банке и эти переводы не имеют отношения к вашей деятельности или доходам в России.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь с составлением письменного разъяснения, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу или специалисту по финансовым вопросам.
Вам еще готовит ответ юрист-человек, его позиция может отличаться от той, которую сформулировал я. Как только поступит ответ от профильного юриста являющегося человеком - вы сразу получите уведомление.
Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.
Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.
Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.
Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.