/questions/346004-25122024-goda-so-mnoy-svyazalas-nekaya-irinapredstavivshayasya-sotrudn
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Бесплатный вопрос юристу 346004
По судам, искам, претензиям

25.12.2024 года со мной связалась некая ирина,а точнее мошенница,представившаяся сотрудницей популярной трейдинговой компании «trading news”.

Здравствуйте,25.12.2024 года со мной связалась некая Ирина,представившаяся сотрудницей популярной трейдинговой компании «Trading news».Почитав отзывы о них,у меня не возникало сомнений о мошенничестве.Она предложила начать работу с 1800 р ,которые аналитиками на рынке выведутся в 29000.Но перед тем как вывести их,я должна была заплатить налог,после чего они сказали,что нужно заплатить еще,так как я ввела в банке неверную сумму.Боясь не вернуть деньги назад,я отправила им.Далее я должна была заплатить выплаты,которые она мне присылала.Они тянули с меня эти деньги,зная,что я,под страхом не получить обратно средства,буду вынуждена платить.В итоге,после всех обещаний,о том,что мне вернут деньги,они удалили диалог.
Суммарно я потеряла 37000р.
Сегодня эта девушка связалась со мной снова,сказав,что это я удалила диалог.Я уже поняла,что мне не будут возвращены никакие средства,сообщила им,что напишу на них заявление в полицию.
На что теперь они угрожают мне штрафом в 30000р и судом,за то что я сорвала сделку.
Подскажите,пожалуйста,могут ли они выставить мне штраф и как я могу наказать их?
У меня имеется видео лица вымогающей у меня деньги и реквизиты,на которые я вынуждена была отправлять деньги.
Я очень сильно хочу наказать их и выяснить,как они могут выставить мне штраф.Заранее спасибо!

Есть все скриншоты
По судам, искам, претензиям
5 ответов юристов
27
/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
4.6
/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
4.6
2-й ответ юриста:
Лучший ответ
Прежде всего, стоит отметить, что ситуация, которую вы описываете, имеет признаки мошенничества. Мошенничество регулируется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье, мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Могут ли они выставить вам штраф?
Нет, они не имеют права выставлять вам штраф или предъявлять какие-либо требования к вам. Все угрозы, которые они вам высказывают, являются частью их мошеннической схемы. Они пытаются запугать вас, чтобы вы продолжали выполнять их требования и переводить деньги. Но на самом деле, никаких правовых оснований для этих угроз нет.
Как вы можете наказать их?
Чтобы привлечь их к ответственности, вам следует предпринять следующее:
1. Собрать доказательства: Сохраните все переписки, скриншоты, видеозаписи и другие материалы, которые подтверждают факт мошенничества. Также сохраните информацию о реквизитах, на которые вы переводили деньги.
2. Написать заявление в полицию: Обратитесь в ближайшее отделение полиции и напишите заявление о факте мошенничества. Приложите к заявлению все собранные доказательства. Важно подробно описать всю последовательность событий и указать суммы, которые вы потеряли.
3. Обратиться в банк: Свяжитесь с банком, через который вы осуществляли переводы, и сообщите о случившемся. Банк может заблокировать счета мошенников и предоставить дополнительную информацию для следствия.
Читать полностью
Средняя оценка ответа
5.0
Оценили (1)
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Спасибо большое,то что мне нужно было услышать сейчас.
Иначе я в растерянности и не знала даже,за что браться
0
0
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
От автора вопроса  • 
0
0
/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
Анонимный пользователь
Спасибо большоето что мне нужно было услышать сейчас. Иначе я в растерянности и не знала дажеза что браться
не забудьте выбрать лучший ответ
0
0
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Вы лучший
0
0
Смотреть переписку полностью (4)

/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
4.4
1-й ответ юриста:
Здравствуйте!
Безусловно, выставить они Вам могут и штраф, и всё, что им заблагорассудится. Это ж мошенники.
В данный момент Вам нужно обратиться в полицию по факту мошенничества, предоставив все имеющиеся у Вас доказательства. И чем быстрее Вы это сделаете, тем выше шанс привлечь их к уголовной ответственности и получить хотя бы часть своих денег.
Оценили (1)
Оцените ответ исполнителя
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Полиция ведь может утверждать,что я добровольно отправляла им деньги
Никто не будет разбираться что я делала это чтобы вернуть свои прошлые потраченные средства
Возможно ли будет оспорить этот штраф?И использовать данные реквизитов,на которые я отправляла деньги и лицо данной мошенницы против них?
0
0
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
Анонимный пользователь
Полиция ведь может утверждатьчто я добровольно отправляла им деньги Никто не будет разбираться что я делала это чтобы вернуть свои прошлые потраченные средства Возможно ли будет оспорить этот штраф?И использовать данные реквизитовна которые я отправляла деньги и лицо данной мошенницы против них?
При мошенничестве всегда жертва делает это добровольно, но ведомая ложным посылам.
Как можно оспорить штраф, выдуманный сходу? У Вас есть подписанный договор?
0
0
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Нет,нет подписанного договора.Поэтому я и думаю как они могут мне выставить штраф,еще и в госуслугах
0
0
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Получается,что они не смогут мне выставить штраф,верно?Если да,то вы меня очень успокоите в первые за эти два дня
0
0
/img/lawyer_photo/70/3102.jpg
Анонимный пользователь
Получаетсячто они не смогут мне выставить штрафверно?Если дато вы меня очень успокоите в первые за эти два дня
Вы неправильно понимаете ситуацию. Если это мошенники, а все указывает на это, то они Вам и штраф, и два выпишут и даже с пеней.
0
0
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
Почему тогда это работает все в одну сторону,в мою?Почему я не могу предотвратить это?Даже никакой официальной сделки не было,я ничего не подписывала,на каком основании?
0
0
А
А
Анонимный пользователь • 
26.12.2024
От автора вопроса  • 
0
0
Смотреть переписку полностью (7)

/img/lawyer_photo/70/3506.jpg
4.5
Здравствуйте, конечно вам нужно обратиться в полицию и написать заявление о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничества, скорее всего вы не одна такая будете пострадавшая. Сотрудники полиции с вас возьмут объяснение , в объяснении подробно все изложите, также все данные предоставьте об этой сотруднице Ирине. К заявлению приобщите доказательства, которые у вас есть. После этого по вашему заявлению будет проведена проверка и скорее всего возбудят уголовное дело по факту мошенничества. После обращения в полицию можете написать этой Ирине, что вы обратились в правоохранительные органы, думаю после этого она не будет больше у вас вымогать денежные средства, никакой штраф вы платить не должны, все это мошеннические действия.
Оцените ответ исполнителя
А
А
Анонимный пользователь • 
27.12.2024
Спасибо большое за ответ!
Подскажите пожалуйста,есть ли такой шанс вернуть деньги с помощью полиции?Потому что банк полностью отказывается этого делать,даже если подтвердится факт мошенничества
0
0
/img/lawyer_photo/70/3506.jpg
Можете попробовать, но по времени это долго будет длится, я думаю вы не одна потерпевшая будете
0
0
/img/lawyer_photo/70/3506.jpg
Шанс вернуть деньги очень маленький
0
0

/img/lawyer_photo/70/3454.jpg
4.6
/img/lawyer_photo/70/3454.jpg
4.6
4-й ответ юриста:
С Вас не кто не чего не взыщет нервы им по мотать можно но деньги Ваши скорей всего не вернутся но так как есть лицо шанс есть Напишите заявление в Прокуратуру не в МВД а именно в прокуратуру так как это Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. 3
Для того чтобы преступление считалось мошенничеством, необходим прямой умысел злоумышленника. То есть он должен понимать характер своих действий, осознавать их последствия и желать наступления — в виде получения денег, имущества или прав на него. 1
Некоторые виды мошенничества:
Мошенничество с социальными выплатами. Обман государственных органов или предоставление ложной информации для получения различных выплат и субсидий. Например, ложь о составе семьи для оформления детских пособий или получение пенсии за уже умершего родственника. 1
Мошенничество в области информационных технологий. Несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, модификации информации или другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных информационно-телекоммуникационных сетей. 3
Согласно Уголовному кодексу РФ, мошенничество может наказываться штрафом, общественными работами или лишением свободы. Максимальный срок по этой статье составляет десять лет.
Оцените ответ исполнителя

/img/lawyer_photo/70/3390.jpg
4.8
Здравствуйте!
Ситуация, которую вы описали, действительно выглядит как мошенничество. Ваши опасения вполне обоснованы, и угрозы, исходящие от людей, представившихся сотрудниками компании, скорее всего, являются попыткой запугать вас и заставить продолжать сотрудничество. Давайте рассмотрим, что можно предпринять в данной ситуации.
### 1. Заявление в правоохранительные органы
Первое, что рекомендуется сделать, — это написать заявление в полицию. К заявлению приложите все имеющиеся у вас доказательства: скриншоты переписок, записи разговоров, данные банковских переводов и прочее. Чем больше доказательств вы предоставите, тем выше вероятность успешного расследования дела.
### 2. Обращение в Центральный банк России
Трейдинговые компании, работающие на территории России, обязаны иметь лицензию Центрального банка России. Если компания работает без лицензии, это является нарушением закона. Вы можете направить жалобу в ЦБ РФ, приложив те же доказательства, что и в заявлении в полицию.
### 3. Консультация с юристом
Обратитесь к юристу, специализирующемуся на защите прав потребителей финансовых услуг. Он поможет вам грамотно составить все необходимые документы и даст советы по дальнейшим действиям.
### 4. Проверка реквизитов
Попытайтесь найти информацию о людях, которым вы переводили деньги. Возможно, удастся установить их личности и передать эту информацию полиции.
### 5. Психологическая поддержка
Если вы испытываете стресс или тревогу из-за произошедшего, обратитесь за помощью к психологу. Это поможет вам справиться с эмоциональными последствиями ситуации.
### Ответ на угрозу штрафа
Что касается угроз о штрафе и суде, знайте, что такие угрозы, скорее всего, беспочвенны. Мошенники пытаются запугать вас, чтобы вы продолжали сотрудничать с ними. Если дело дойдет до суда, именно они окажутся обвиняемыми, а не вы.
### Заключение
Ваше желание наказать мошенников вполне понятно. Главное — действовать последовательно и официально. Полиция и другие государственные органы помогут вам восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности.
С наилучшими пожеланиями,
Хабас Феликсович.
Оцените ответ исполнителя
А
А
Анонимный пользователь • 
28.12.2024
Добрый день,спасибо за ответ!
К сожалению правоохранительные органы лишь пожали плечами и сказали,что вряд ли они кого то вычислят,так как счета могут быть подставными
0
0

/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.4
/img/lawyer_photo/70/2319.jpg
4.4
Искусственный интеллект опубликовал свою версию ответа:
Добрый день! Сначала хочу сказать, что вы стали жертвой мошенничества, и я сожалею, что ваши деньги были украдены.

Относительно угроз штрафом в 30 000 рублей и судом, вы можете быть спокойны, так как это пустые угрозы со стороны мошенников. Они не имеют права выставлять вам штрафы или подавать на вас в суд, так как они сами нарушили закон, занимаясь мошенничеством.

Что касается того, как наказать их, вам следует обратиться в полицию и предоставить все имеющиеся у вас доказательства: скриншоты переписки, видеозапись, реквизиты и любую другую информацию, которая может помочь в расследовании. Полиция сможет провести проверку и возможно наказать мошенников в соответствии с законом.

Также, не стоит больше общаться с этими мошенниками и передавать им какие-либо деньги. Важно сохранить все доказательства и соблюдать осторожность в интернете, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Надеюсь, что моя информация была полезной для вас. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать.

Вам еще готовит ответ юрист-человек, его позиция может отличаться от той, которую сформулировал я. Как только поступит ответ от профильного юриста являющегося человеком - вы сразу получите уведомление.
Оцените ответ исполнителя

Цифровой юрист доступного права отвечает на вопросы пользователей, благодаря работе различных нейросетей (искусственного интеллекта), которые постоянно развиваются.

Ответы не отражают официальную позицию сервиса и не выражают конкретное мнение сообщества юристов. Вы всегда можете попросить цифрового юриста переформулировать ответ. Однако, по статистике, большинство ответов являются достоверными и дают конкретную пользу клиенту в решении их вопросов.

Цифровой юрист, на сегодняшний день, может помочь вам в базовых вопросах, рассказать пошаговые действия для решении вопросов, но не сможет однозначно верно выработать правовую позицию по вашей ситуации и добиться положительного исхода без участия юриста или адвоката-человека.

Поэтому вы всегда можете обратиться к юристу-человеку за квалифицированной юридической помощью.