/questions/430404-zablokirovali-scheta-po-161fz-vozbudili-ugolovnoe-delo-postupili-dengi
Ю
Ю
Юрий • 
4 дня назад
Бесплатный вопрос юристу 430404

Вопрос юристу в Москве. Заблокировали счета по 161фз, возбудили уголовное дело. поступили деньги на счет, я перезвонил по тел указанному в чеке и поинтересовался за что перечислили...

Заблокировали счета по 161ФЗ, возбудили уголовное дело.
Поступили деньги на счет, я перезвонил по тел указанному в чеке и поинтересовался за что перечислили деньги? Мне сообщили, что его обманули. Я предложил пострадавшему обратиться в банк ОЗОН, которые перевел деньги и чтобы банк связался со мной и вернул деньги на счет пострадавшего. Вместо звонка из банка мне позвонили из полиции, я объяснил им ситуацию, полицейский попросили меня сходить в местную полицию и дать пояснения. На следующий день я так и сделал. С банка мне так и не позвонили, и я сам утром перевел деньги обратно на счет пострадавшего. Пострадавший поблагодарил, мня в чате вацап. Через несколько дней мои счета в банках заблокировали, даже счет на тел МТС. Я перезвонил в ГОВД из которого мне звонили, они толком мне ничего не ответили. Тогда я написал в Министерство МВД района, из которого пострадавший подал заявления. Мне ответили, что против меня возбуждено уголовное дело и что мне нужно обратиться в ГОВД в котором возбудили это уголовное дело. Я узнал у них номер тел и Ф.И.О начальника уголовного розыска и перезвонил ему. Начальник был удивлён, что против меня возбудили уголовное дело. Я попросил, чтобы он прислал мне справку, что дело закрыто, на что он ответил, что они с таким сталкиваются впервые и не знают, как это делать. Начальник дал мне свой личный телефон и мы с ним общались в чате в вацап. Вот уже как неделю он обещают прислать справку о закрытии дела. Но воз и ныне там. Центробанк отправляет тоже в полицию, которая возбудила уголовное дело. Сегодня ч написал начальнику уголовного розыска, что подам через Госуслуги жалобу в прокуратуру. Как вы думаете, будет толк или нет?
/img/crm/profile-woman.svg
4.8
Добрый день, Юрий! При возбуждении уголовного дела в ваш адрес обязательно должно поступить уведомление о возбуждении уголовного дела, это обязанность лица, возбудившего дело, предусмотренная УПК РФ. Кроме того, вы имеете право лично ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела непосредственно в подразделении, которое возбудило уголовное дело (дознание или следствие), поэтому можете обратиться в указанные структуры с вышеобозначенной просьбой. Скорее всего, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица, которое обманным путем заставило потерпевшего перевести деньги на ваш счет. Даже если уголовное дело возбудили в отношении вас, то Вас будут допрашивать в качестве подозреваемого с обязательным участием адвоката. Адвокат может быть как по назначению (дежурный), так и по соглашению. При допросе вы опишете все обстоятельства, при которых денежные средства были переведены на ваш счет, а также предоставите переписку, историю звонков и сведения о переводе, что вы предприняли все необходимые меры для возврата денежных средств потерпевшему, а также вам необходимо настаивать об отсутствии у вас умысла на присвоение данных средств.
Оцените ответ исполнителя
Ю
Ю
Юрий • 
4 дня назад
Переписку и историю звонков и скриншот чека на возврат денег пострадавшему я предоставил на дознании в своем ГВД в МО, Уголовный розыск который возбудил дело в Костроме, Галичи. Я могу запросит получение уголовного дела на почту или только нужно ехать в Кострому?
0
0
/img/crm/profile-woman.svg
Уголовное дело расследуется по месту возбуждения, никуда не передается. Вы предоставили переписку и историю звонков по своей инициативе или вас об этом просили сотрудники?
0
0
Ю
Ю
Юрий • 
4 дня назад
Поторочина Екатерина Дмитриевна
Уголовное дело расследуется по месту возбуждения, никуда не передается. Вы предоставили переписку и историю звонков по своей инициативе или вас об этом просили сотрудники?
Переписку, историю звонков, выписку со счета я предоставил в ГОВД своего района следователю когда давал пояснения по данному вопросу. Наследующий день после случившегося.
0
0
/img/crm/profile-woman.svg
Напишите обращение (можно на сайте МВД) в ГУМВД Костромской области или территориальный отдел ОМВД г.Галичи, в котором просите сообщить вам, возбуждено ли в отношении вас уголовное дело, если да, то каким образом вас уведомили об этом
0
0
Ю
Ю
Юрий • 
2 дня назад
Поторочина Екатерина Дмитриевна
Напишите обращение (можно на сайте МВД) в ГУМВД Костромской области или территориальный отдел ОМВД г.Галичи, в котором просите сообщить вам, возбуждено ли в отношении вас уголовное дело, если да, то каким образом вас уведомили об этом
У же написал и получил от них очередную отписку. Толку никакого, пишут обращайтесь в ГОВД Галич, а они тут не причем. Вторую неделю звоню в угро Галичей, каждый день обещают, что пришлют справку для Центробанка, что я ни в чем не виноват. Времени на меня не хватает.
0
0
Смотреть переписку полностью (5)

/img/lawyer_photo/70/3354.jpg
4.7
/img/lawyer_photo/70/3354.jpg
4.7
2-й ответ юриста:
Юрий, здравствуйте. Ваши счета были заблокированы в соответствии с ФЗ-161 ввиду того, что при совершении мошенничества, в целях конспирации преступной деятельности, были использованы ваши банковские реквизиты. Это не означает, что уголовное дело возбуждено в отношении вас. Ваш процессуальный статус - свидетель. Однако следователь, в рамках мер обеспечительного характера, наложил арест на все счета, фигурирующие при совершении преступления. Для снятия ограничений, необходимо обратиться в следственный орган, расследующий УД, где вы будете допрошены по известным вам обстоятельствам и договориться со следователем о порядке и сроках снятия с вас ограничений. Из практики могу пояснить, что происходит это достаточно не быстро.
Оцените ответ исполнителя
Ю
Ю
Юрий • 
4 дня назад
Показания в ГОВД я дал на следующий день, по просьбе следователя из угро Галичский, в ГОВД Быково. Начальник угро Галичски Майоров С.В не знает как мне помочь и что написать, Вот поэтому и спрашиваю, писать а прокуратуру через Госуслуги, помощь будет или опять одни отписки? Самое странное, что ни кто ни где не знает, что дальше делать и как снять то , что они по своей тупости натворили.
0
0
/img/lawyer_photo/70/3354.jpg
Уголовный розыск - это оперативное подразделение, вам необходимо обратиться непосредственно к следователю, расследующему данное уголовное дело.
0
0
Ю
Ю
Юрий • 
4 дня назад
Я знаю только телефон начальника угро, Ф.И.О следователя который ведет мое дело мне не сообщают. Подскажите я могу написать жалобу в прокуратуру и будет от этого толк? Ехать в Кострому далековато, от меня почти 520 км
0
0