/questions/509969-httpsdynamicequityltdcomrefkerem123-zdravstvuyte-est-li-vozmojnost-uzn
А
А
Анонимный пользователь • 
1 час назад
Бесплатный вопрос юристу 509969

здравствуйте! есть ли возможность узнать о надежности этой компании dynamicequityltd ?

dynamicequityltd
Здравствуйте! Есть ли возможность узнать о надежности этой компании?
/img/lawyer_photo/70/1619.jpg
5.0
/img/lawyer_photo/70/1619.jpg
5.0
1-й ответ юриста:
Халецкая Ирина Ефремовна • 
43 минуты назад (Изменено)
Добрый день!
Вы направили реферальную ссылку переход по которой невозможен и будет заблокирован.
Обращаю ваше внимание, что по официальным данным реестра Банка России
DYNAMICEQUITYLTD.COM имеет установленные признаки «финансовой пирамиды»
Также вы можете заказать услугу правового анализа компании при котором вы получите расширенный анализ компании
Для заказа правового анализа вы можете обратиться ко мне в профиль на платной основе https://dostupnoepravo.ru/l/1122
Услуга будет оказана в удобное время из свободных окон (согласовывается заранее) на условиях 100 % предоплаты.
Оцените ответ исполнителя

/img/lawyer_photo/70/4048.jpg
4.6
/img/lawyer_photo/70/4048.jpg
4.6
2-й ответ юриста:
Здравствуйте.
Да, проверить такую компанию можно, и по этой ссылке уже есть серьёзный тревожный признак: сайт dynamicequityltd.com находится в предупредительном списке Банка России с признаком финансовой пирамиды. В карточке ЦБ прямо указаны: сайт dynamicequityltd.com, дата внесения — 10.07.2024, признак — «финансовая пирамида».
То, что в Великобритании есть зарегистрированная компания DYNAMIC EQUITY LTD, само по себе не подтверждает надёжность сайта. Реестр Companies House показывает только факт регистрации юридического лица, но прямо предупреждает, что не проверяет достоверность поданных сведений.
Дополнительно по самому сайту видны типичные рисковые признаки: используется реферальная ссылка, заявлены инвестиции/форекс/криптовалюта, есть обещания заработка через разные направления вроде crypto, oil & gas, agriculture, при этом я не вижу подтверждения лицензии финансового регулятора на привлечение денег от инвесторов. На сайте также указаны сведения о контактах в Новой Зеландии, что не совпадает с британской регистрацией из Companies House.
Поэтому с практической точки зрения я бы исходил из того, что переводить туда деньги крайне рискованно. Если деньги ещё не переводились — лучше не переводить. Если уже переводились — нужно сохранить скриншоты сайта, личного кабинета, переписку, чеки/квитанции, реквизиты получателя и обращаться в банк, полицию и Банк России.
Итог: по открытым данным эту компанию нельзя считать надёжной; наличие сайта в предупредительном списке ЦБ с признаком финансовой пирамиды — достаточное основание не вкладывать туда деньги.
Оцените ответ исполнителя

/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
4.9
/img/lawyer_photo/70/3183.jpg
4.9
3-й ответ юриста:
Здраствуйте!
В общем случае для проверки благонадежности юридического лица можно использовать следующие источники и методы:
Официальные государственные реестры. На сайте Федеральной налоговой службы по ИНН можно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, проверить статус компании (действующая, в процессе ликвидации), дату регистрации и юридический адрес.
Картотека арбитражных дел. Позволяет увидеть историю судебных споров компании: в качестве истца или ответчика, а также сумму исковых требований.
Банк данных исполнительных производств ФССП. Здесь можно проверить наличие у компании непогашенных долгов, взыскиваемых через службу судебных приставов.
Сайты налоговых органов. Проверка на наличие задолженности по налогам и сборам, а также сведения о непредоставлении отчетности являются важным показателем финансового здоровья.
Специализированные агрегаторы. Существуют коммерческие сервисы, которые собирают всю эту информацию воедино и рассчитывают индексы риска.
Оцените ответ исполнителя